|
на разглашение информации, если они добросовестно сообщают о своих подозрениях; iv) предъявления к финансовым учреждениям требования хранить в течение как минимум пяти лет все необходимые документы по операциям, как внутренним, так и международным. Таким образом, в целях борьбы с финансированием терроризма конвенция предусматривает стандартный для системы противодействия «отмыванию» денег круг обязанностей финансовых учреждений: обязанности идентификации клиентов, хранения документов, установления истины, создания системы внутреннего контроля, сообщения о подозрительных операциях. В конвенции прямо пе говорится об обязанности подготовки персонала, однако она прямо вытекает из необходимости исполнения остальных обязанностей. Кроме того, предусматривается возможность принятия государствами мер по наблюдению за работой всех агентств, осуществляющих денежные переводы, включая, например, их лицензирование, а также реально осуществимых мер по выявлению или отслеживанию физического перемещения наличных средств и оборотных документов на предъявителя через границу при строгом соблюдении гарантий надлежащего использования информации и без ограничения в какой бы то ни было форме свободы движения капитала. 2.2. Сорок рекомендаций ФАТФ и Девять специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе е финансированием терроризма Сорок рекомендаций ФАТФ были опубликованы 19 апреля J990 г. и направлены на развитие международного сотрудничества и создание единых стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег. Анализу Сорока рекомендаций ФАТФ посвящен целый ряд работ российских ученых в области международного, а также финансового и банковского права, в частности А.10. Викулина, Э.А. Иванова, С.К. Осипова, Г.А. Тосуняна. 54 |
iv) предъявления к финансовым учреждениям требования хранить в течение как минимум пяти лет все необходимые документы по операциям, как внутренним, так и международным. Таким образом, в целях борьбы с финансированием терроризма конвенция предусматривает стандартный для системы противодействия «отмыванию» денег круг обязанностей финансовых институтов: обязанности идентификации клиентов, хранения документов, установления истины, создания системы внутреннего контроля, сообщения о подозрительных операциях.. В конвенции прямо не говорится об обязанности подготовки персонала, однако она прямо вытекает из необходимости исполнения остальных обязанностей. Кроме того, предусматривается возможность принятия государствами мер по наблюдению за работой всех агентств, осуществляющих денежные переводы, включая, например, их лицензирование, а также реально осуществимых мер по выявлению или отслеживанию физического перемещения наличных средств и оборотных документов на предъявителя через границу при строгом соблюдении гарантий надлежащего использования информации и без ограничения в какой бы то ни было форме свободы движения капитала. Необходимость борьбы с финансированием терроризма нашла отражение в документах Организации Объединенных Наций, принятых сразу после террористических актов в США И сентября 2001 года. Совет Безопасности ООН в Резолюции 1368 (2001) от 12 сентября 2001 г.128 призвал государства предпринять совместные усилия для того, чтобы предать правосудию исполнителей, организаторов и спонсоров террористических актов. Аналогичный призыв содержался и в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/56/L1 от 18 сентября 2001 года. 122См.: Дипломатический вестник. 2001. № 10. |