|
противодействию терроризму. Участники встречи взяли на себя обязательство и призвали другие государства по возможности в кратчайшие сроки обеспечить всесторонне осуществление Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН, Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма 2001 г. В заявление по борьбе с терроризмом лидеров государств АТЭС, принятое на встрече в Лос-Кабосе 26-27 октября 2002 г., был включен специальный раздел о пресечении финансирования терроризма. Лидеры АТЭС выразили поддержку Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма, заявили о принятии обязательств по скорейшей реализации указанных рекомендаций и призвали МВФ и Всемирный банк приступить во взаимодействии с ФАТФ к комплексной и всеобъемлющей оценке усилий стран по реализации рекомендаций ФАТФ,'' а также определению сфер, где необходимо техническое содействие. Необходимо отмстить, что на долю АТЭС приходится 60% ВВП и половина мировой торговли. В течение последних лет существовала явно выраженная тенденция к приобретению Сорока рекомендациями ФАТФ и Девятью специальными рекомендациями статуса международного обычая и, более того, на наш взгляд уже можно рассматривать Сорок и Девять рекомендаций ФАТФ в качестве обычных норм международного права. Механизм формирования обычных норм подробно рассмотрен в работах ведущих ученых международников: Г.М. Даниленко1 '1 , И.И. Лукашука , Ю.С. Ромашева6 1 * 63, Г.И. Тункина64. Представляется, что следует согласиться с точкой зрения профессора И.И. Лукашука, согласно которой для формирования обычной нормы необходимо большинство государств, 61Даниленко Г.М. Обычаи в современном международном праве. М., 1988. 6' Лукашук И.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. М., 1997 а Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирования общепризнанных норм хнждународного права// Российский ежегодник международного права. М., 1999. 64Тункин Г.И. Вопросы теории международного нрава. М., 1962. 61 |
3. Вывод о том, что к специальным принципам деятельности относятся: принцип криминализации «отмывания» денег, то есть i установления в национальном законодательстве в соответствии с нормами международного права уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем; принцип ограничения банковской тайны в интересах сотрудничества; принцип сотрудничества финансовых учреждений с уполномоченными государственными органами; принцип недопустимости немотивированного отказа в сотрудничестве по делам об «отмывании» денег. Существует тенденция к признанию данных принципов деятельности отраслевыми принципами международного права. 4. Вывод о том, что система международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, является подотраслью международного уголовного права. * * 5. Вывод о том, что сформировалась система международноправового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающая систему международноправовых норм, регулирующих правоотношения в данной сфере, рекомендации международных организаций и методы регулирования, имеющие свою специфику. 6. Вывод о том, что существует тенденция к признанию Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма в качестве обычных норм международного права. 7. Вывод о том, что необходимой структурой в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, являются подразделения финансовой разведки, соответствующие * определению, выработанному Группой ЭГМОНТ. 11 На наш взгляд, существует явно выраженная тенденция к приобретению Сорока рекомендациями ФАТФ статуса международного обычая. Механизм формирования обычных норм подробно рассмотрен в работах ведущих ученых международников: Г.М. Даниленко", И.И. Лукашука100, Ю.С. Ромашева101, Г.И. Тункина102. Представляется, что следует согласиться с точкой зрения профессора И.И. Лукашука, согласно которой для формирования обычной нормы необходимо большинство государств, достаточно представительное не только в количественном, но и в качественном отношении, представляющее все основные политические, социально-экономические и правовые системы, а также все континенты103. Всего на сегодняшний день рекомендации ФАТФ признаны 114 государствами, что составляет 59% от числа государств членов ООН. Качественный состав государств членов ФАТФ и региональных организаций по типу ФАТФ отвечает указанным критериям. Необходимо отметить, что для ряда государств, не участвующих в работе Группы, рекомендации ФАТФ и проблема борьбы с «отмыванием» денег не имеют столь существенного значения в силу слабого развития финансовой системы. Подтверждением обоснованности высказанной точки зрения о наличии тенденции к приобретению Сорока рекомендациями ФАТФ статуса международного обычая может служить их признание в качестве международного стандарта в декларациях, принимаемых в различных регионах мира, имплементация рекомендаций в национальное законодательство государств, возможность применения государствами — членами ФАТФ экономических санкций к государствам, не участвующим в международном сотрудничестве в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, список которых определяется ФАТФ. 55Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. 100ЛукашукИ.И. Нормы международного права в международной нормативной системе. М., 1997 101Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирования общепризнанных норм международного права// Российский ежегодник международного права. М., 1999. 102Тункин Г.И. Вопросы теория международного права. М., 1962. 103Указ. сочинение. С. 237. противодействию терроризму. Участники встречи взяли на себя обязательство и призвали другие государства по возможности в кратчайшие сроки обеспечить всесторонне осуществление Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН, Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма 2001 г. В заявление по борьбе с терроризмом лидеров государств АТЭС, принятое на встрече в Лос-Кабосе 26-27 октября 2002 г., был включен специальный раздел о пресечении финансирования терроризма. Лидеры АТЭС выразили поддержку Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма, заявили о принятии обязательств по скорейшей реализации указанных рекомендаций и призвали МВФ и Всемирный банк приступить во взаимодействии с ФАТФ к комплексной и всеобъемлющей оценке усилий стран по реализации рекомендаций ФАТФ, а также определению сфер, где необходимо техническое содействие. Необходимо отметить, что на долю АТЭС приходится 60% ВВП и половина мировой торговли. Проблема противодействия финансированию терроризма подробно обсуждалась на встрече экспертов ФАТФ 19-20 ноября 2002 года в Риме, Италия. В работе наряду с экспертами государств-членов и наблюдателей ФАТФ приняли участие и представители Группы Эгмонт, Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Интерпола и региональных организаций, действующих в сфере борьбы с «отмыванием» денег: Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с «отмыванием» денег, Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна, Восточнои ЮжноАфриканской группы по борьбе с «отмыванием» денег. Основная часть Отчета ФАТФ о типологиях «отмывания» денег в 2002-2003 годах 158 |