|
деятельности, а также стать участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Па первоначальном этапе исполнение указанных резолюций СБ ООН дало значительный эффект. Государствам удалось заморозить террористические фонды на сумму около 100 млн. долларов США7 2 73. Резолюцией Совета Безопасности ООН 1456 (2003) от 20 января 2003 г. была принята Декларация по вопросу о борьбе с терроризмом73. В преамбуле к Декларации отмечена необходимость усиления борьбы с финансированием терроризма, а также предотвращения использования террористами иной преступной деятельности, в том числе «отмывания» денег. В Декларации государства призываются привлечь к судебной ответственности лиц, финансирующих акты терроризма. В соответствии с Резолюцией 1267 был создан Комитет Совета Безопасности ООН, состоящий из всех членов Совета, к компетенции которого относится, наряду с другими вопросами, составление перечня лиц, групп и организаций, средства и другие финансовые активы которых должны быть заморожены. Под руководством Комитета действует Группа по наблюдению, функции которой определены в приложении Тк Резолюции СБ ООН 1617(2005). Серьезные сложности в практике государств вызывает идентификация лиц, входящих в перечень, в связи с отсутствием всех необходимых для идентификации персональных данных. В п.4 Резолюции Совета Безопасности ООН 1455 (2003) была отмечена необходимость представления Комитету имен и идентифицирующих данных в отношении членов «АльКаиды» и движения «Талибан», связанных с ними лиц, групп и организаций. 72Williams, Р. Warning Indicators, Terrorist Finances and Terrorist Adaptation. In: Strategic Insights, Vol.1V, Issue 1 (January 2005). Center for Contemporary Conflict. Monterey, California, USA. P. 2. лСм.: Отмывание денег и финансирование терроризма: ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций. Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Пыо-Йорк, 2003. 46 с. 65 |
помощь в разработке национального законодательства, развитии подразделений финансовой разведки и следственных органов, а также подготовке кадров. Таким образом, можно сделать вывод о том, что сформировалась система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, включающая систему международно-правовых норм, регулирующих правоотношения в данной сфере, рекомендации международных организаций и методы регулирования, имеющие свою специфику. По результатам анализа системы международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, можно сделать вывод, что существует тенденция к признанию Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма в качестве обычных норм международного права. 4. Использование системы международно-правового регулирования борьбы ^'легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в целях противодействия финансированию терроризма. Международно-правовая основа. В Резолюции 52/210 от 17 декабря 1996 года126 Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства предпринять шаги, направленные на то, чтобы воспрепятствовать и противодействовать посредством соответствующих внутренних мер финансированию террористов и террористических организаций, независимо от того, осуществляется такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые также преследуют или утверждают, что преследуют, благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как 126См.: Отмывание денег н финансирование терроризма: ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций. Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Нью-Йорк, 2003. —46 с. 150 В соответствии со ст. 25 Устава ООН положения резолюции Совета Безопасности ООН 1373 носят обязательный характер для всех государствчленов ООН. Этот феномен еще не оценен должным образом наукой международного права, однако он заслуживает одобрения1 *1. Контроль за выполнением Резолюции 1373 осуществляет созданный Советом Безопасности ООН Контртеррористический комитет132. Необходимо отметить, что Контртеррористический комитет принимает активное участие в работе ФАТФ в качестве наблюдателя. В Резолюции 56/88 от 12 декабря 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН вновь призвала государства воздерживаться от финансирования, поощрения, обучения или оказания какой-либо иной . поддержки террористической деятельности, а также стать участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Резолюцией Совета Безопасности ООН 1456 (2003) от 20 января 2003 г. была принята Декларация по вопросу о борьбе с терроризмом133. В преамбуле к Декларации отмечена необходимость усиления борьбы с финансированием терроризма, а также предотвращения использования террористами иной преступной деятельности, в том числе «отмывания» денег. В Декларации государства призываются привлечь к судебной ответственности лиц, финансирующих акты терроризма. Большое внимание проблеме борьбы с финансированием терроризма было уделено в работе ФАТФ. Реагируя на террористические акты в США, ФАТФ приняла Восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма от 31 октября 2001 года, дополняющие Сорок рекомендаций ФАТФ, направленных на борьбу с «отмыванием» денег. ФАТФ рекомендовала государствам принять меры по внедрению положений Международной конвенции о борьбе с финансированием ■ . — . , 131См.: Моисеев Е.Г. Страны СНГ в борьбе с международным терроризмом, // Российский ежегодник международного права. C-Пб.: Социально коммерческая фирма «Россия-Нева», 2002. С.266. 131См.: Хлестов О.Н. Международно-правовые аспекты борьбы с терроризмом. // Там же. С. 308. 133См.: Отмывание денег и финансирование терроризма: ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций. Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Нью-Йорк, 2003. 46 с. Неапольская политическая декларация и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности. Приняты на Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 21-23 сентября 1994 г.). Резолюция 49/159 Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция 1368 (2001) СБ ООН в связи с террористическими актами в США// Дипломатический вестник. 2001. Ха 10. Резолюция 1373 (2001) СБ ООН о борьбе с международным терроризмом // Дипломатический вестник. 2001. № 10. Резолюция 1377 (2001) СБ ООН. Резолюция 1390 (2002) СБ ООН. Резолюция 1456 (2003) СБ ООН. Резолюция ЭКОСОС 1993/30 от 27 июля 1993 г. Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Типовое законодательство об «отмывании» доходов от преступной деятельности, их конфискации и международном сотрудничестве в этой области для стран романогерманской правовой системы. Нью-Йорк, 1999. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC Model money-laundering, proceeds of crime and terrorist financing Bill 2003. http://www.unodc.org/ unodc/en/money laundering.html Отмывание денег и финансирование терроризма: ответные меры, принятые Организацией Объединенных Наций. Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. НьюЙорк, 2003.-46 с. Материалы пятого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Женева, Швейцария, 1-12 сентября 1975 г.). 348 |