|
Action Task Force FATF), созданная в 1989 г. по решению совещания на высшем уровне стран «большой семерки» в Париже. Первоначально в состав ФАТФ вошли государства -члены «большой семерки», восемь других промышленно развитых стран и Комиссия Европейских Сообществ. В настоящее время членами ФАТФ являются 33 государства: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Китай, Люксембург, Мексика, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция. Швейцария, Швеция, Южная Африка, Южная Корея, Япония. Большинство членов ФАТФ государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития. Кроме того, членами ФАТФ являются 2 международные организации Комиссия ЕС и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Статус наблюдателя имеют 18 международных организаций и органов: Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Всемирная таможенная организация, Группа Эгмонт, Европейский байк реконструкции и развития, Европейский Центральный банк, Европол, Интерпол, Межамериканский банк развития, Международная ассоциация страховых надзоров, Международный валютный фонд, Международная организация комиссий но ценным бумагам, Межамериканская комиссия по контролю за злоупотреблением наркотиков Организации американских государств, Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом Организации американских государств, Офшорная группа банковских инспекторов, Секретариат Содружества, Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Первоначальный мандат ФАТФ, утвержденный в июле 1989 г., предусматривал подготовку к апрелю 1990 г. доклада о состоянии 69 |
капиталов и финансовому мошенничеству в финансово-кредитной сфере, проходившей с 9 по 10 октября 1998 года в Санкт-Петербурге, Центральным банком Российской Федерации и ФАТФ был подписан Меморандум. В Меморандуме название «Financial Action Task Force on Money Laundering» переводится как «Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег». Данное наименование принято соответственно и в настоящей работе. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег является межправительственной организацией, целью которой является разработка и содействие политике государств, направленной на борьбу с «отмыванием» денег. Первоначально в состав ФАТФ вошли государства члены «большой семерки», восемь других промышленно развитых стран и Комиссия Европейских Сообществ. В настоящее время членами ФАТФ являются 31 государство: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Королевство Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония. Большинство членов ФАТФ государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития. Кроме того, членами ФАТФ являются Комиссия ЕС и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива. Статус наблюдателя имеют 18 международных организаций и органов: Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Всемирный банк, Всемирная таможенная организация, Группа Эгмонт, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский Центральный банк, Европол, Интерпол, Межамериканский банк развития, Международная ассоциация страховых надзоров, Международный 190 валютный фонд, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Межамериканская комиссия по контролю за злоупотреблением наркотиков Организации американских государств, Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом Организации американских государств, Офшорная группа банковских инспекторов, Секретариат Содружества, Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Действуют 5 региональных организаций, созданных по типу ФАТФ: Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с «отмыванием» денег (APG), Специальная группа по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна (CFATF), Избранный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер против «отмывания» денег (MONEYVAL), Восточнои ЮжноАфриканская группа по борьбе с «отмыванием» денег (ESAAMLG), Специальная группа по финансовым мероприятиям государств Южной Америки (GAFISUD). Длительное время прием новых членов ФАТФ не осуществлялся. Только в 1998 году был поставлен вопрос о возможном расширении ФАТФ за счет приема Аргентины, Израиля и России, с учетом их активного участия в деятельности организации. Государства, не являющиеся членами ФАТФ, участвуют в ее работе в статусе наблюдателей. Каждый год в ФАТФ председательствует одно из государств-членов. Исполнительным органом ФАТФ является Секретариат со штабквартирой в Париже, возглавляемый Исполнительным Секретарем. Основные направления деятельности ФАТФ: разработка и совершенствование системы мер, направленных на борьбу с «отмыванием» денег. Основу этой системы образует Специальная программа ФАТФ по борьбе с «отмыванием» денег, рассмотренная в предыдущем разделе; 191 |