|
валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Интерпола и региональных организаций, действующих в сфере борьбы с «отмыванием» денег: Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с «отмыванием» денег, Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна, Восгочнои Южно-Африканской группы по борьбе с «отмыванием» денег. Основная часть Отчета ФАТФ о типологиях «отмывания» денег в 2002-2003 годах посвящена анализу схем финансирования терроризма и возможностям их выявления. На сессии ФАТФ в июне 2003 г. в Берлине была принята новая редакция Сорока рекомендаций. Как отмечается во введении к принятому документу, пересмотренные Сорок рекомендаций применяются не только к «отмыванию» денег, по также и к финансированию терроризма, и вместе с Восемью специальными рекомендациями по борьбе с финансированием терроризма создают расширенную, всеобъемлющую и согласованную структуру мер по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. В соответствии с решением Пленарного заседания ФАТФ в июне 2006 г. в Париже Рабочая группа ФАТФ по типологиям в 2007 г. провела комплексное исследование типологий финансирования терроризма. 3.3. Региональные группы по типу ФАТФ и предпринимаемые ими меры в сфере борьбы с финансированием терроризма Важным направлением деятельности ФАТФ в последние годы является распространение заложенных в Сорока рекомендациях и Девяти специальных рекомендациях по противодействию финансированию терроризма стандартов среди государств, не являющихся членами ФАТФ. Данное направление реализуется через созданные по типу ФАТФ ' 74 региональные группы .7 4 74ГЛТР Annual Repoi! 2005-2006. www.:fatf-gafi.org 71 ' |
противодействию терроризму. Участники встречи взяли на себя обязательство и призвали другие государства по возможности в кратчайшие сроки обеспечить всесторонне осуществление Резолюции 1373 Совета Безопасности ООН, Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма 2001 г. В заявление по борьбе с терроризмом лидеров государств АТЭС, принятое на встрече в Лос-Кабосе 26-27 октября 2002 г., был включен специальный раздел о пресечении финансирования терроризма. Лидеры АТЭС выразили поддержку Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма, заявили о принятии обязательств по скорейшей реализации указанных рекомендаций и призвали МВФ и Всемирный банк приступить во взаимодействии с ФАТФ к комплексной и всеобъемлющей оценке усилий стран по реализации рекомендаций ФАТФ, а также определению сфер, где необходимо техническое содействие. Необходимо отметить, что на долю АТЭС приходится 60% ВВП и половина мировой торговли. Проблема противодействия финансированию терроризма подробно обсуждалась на встрече экспертов ФАТФ 19-20 ноября 2002 года в Риме, Италия. В работе наряду с экспертами государств-членов и наблюдателей ФАТФ приняли участие и представители Группы Эгмонт, Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Интерпола и региональных организаций, действующих в сфере борьбы с «отмыванием» денег: Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с «отмыванием» денег, Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна, Восточнои ЮжноАфриканской группы по борьбе с «отмыванием» денег. Основная часть Отчета ФАТФ о типологиях «отмывания» денег в 2002-2003 годах 158 посвящена анализу схем финансирования терроризма и возможностям их выявления. На сессии ФАТФ в июне 2003 г. в Берлине была принята новая редакция Сорока рекомендаций. Как отмечается во введении к принятому документу, пересмотренные Сорок рекомендаций применяются не только к «отмыванию» денег, но также и к финансированию терроризма, и вместе с Восемью специальными рекомендациями по борьбе с финансированием терроризма создают расширенную, всеобъемлющую и согласованную структуру мер по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. Региональные организации, созданные по типу ФАТФ, также расширили свой мандат на вопросы противодействия финансированию терроризма. Положения, направленные на противодействие финансированию терроризма, вошли в национальное законодательство. В России в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»134 понятие террористической деятельности охватывает финансирование заведомо террористической организации или террористической группы. Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ распространил действие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»135 на решение задачи противодействия финансированию терроризма. В США «Закон 1996 года о борьбе с терроризмом и применении смертной казни» предусматривает формирование списка террористических организаций Государственным секретарем (по согласованию с министром юстиции и министром финансов). Предоставление финансовых средств и другой материальной поддержки организациям, включенным в список, 134См.: Российская газетаКа 146 от 04.08.1998. 05 См.: Российская газета Ха 151-152 сгг09.08.2001. На министерском совещании государств членов ФАТФ, проходившем в Париже 14 мая 2004 т., был утвержден мандат ФАТФ на будущий восьмилетний период, В мандате определены основные стратегические направления деятельности и развития ФАТФ: разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; обеспечение глобальных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма; обеспечение реализации членами ФАТФ новой редакции Сорока рекомендаций и Восьми специальных рекомендаций по противодействию финансированию терроризма; расширение отношений между ФАТФ и региональными организациями по типу ФАТФ, Офшорной группой банковского надзора и странами, не являющимися членами ФАТФ; дальнейшее изучение типологий отмывания денег и финансирования терроризма; развитие внешних связей с союзами и ассоциациями финансовых учреждений, на которые распространяются стандарты ФАТФ. В целях осуществления глобальных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма было принято решение о необходимости расширения сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и Международным Валютным Фондом, а также региональными организациями. Важным направлением деятельности ФАТФ в последние годы является распространение заложенных в Сорока рекомендациях и Восьми специальных рекомендациях по противодействию финансированию терроризма стандартов среди государств, не являющихся членами ФАТФ. Данное направление реализуется через пять созданных по типу ФАТФ региональных организаций. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с «отмыванием» денег (APG) была создана на основе соглашения государств региона в 1997 г. по инициативе ФАТФ и при поддержке Австралии в целях распространения стандартов ФАТФ среди государств и территорий региона, а также учета |