|
бассейна подписали Меморандум о взаимопонимании, который в настоящее время является основой для сотрудничества в рамках Группы. Два раза в год проводятся совещания на уровне специалистов и один раз в год совещание на уровне министров. В состав Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна входят 30 государств и территорий: Алгила, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Коста-Рика, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, СентЛюсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Острова Теркс и Кайкос, ЭльСальвадор, Ямайка. Штаб-квартира организации расположена в Тринидаде. Избранный комитет экспертов Совета Европы но оценке мер против «отмывания» денег (MONEYVAL). Комитет по оценке мер борьбы с «отмыванием» денег (PC-R-EV) был создан при Комитете министров Совета Европы в сентябре 1997 г. В 2002 г. PC-R-EV переименован в MONEYVAL. Избранный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер против «отмывания» денег является подкомитетом Европейского комитета по проблемам преступности. Каждое из государств-членов направляет для работы в Комитете по три эксперта. Два раза в год проводятся пленарные заседания, на которых рассматриваются проекты отчетов государств членов. В состав Комитета входят также эксперты из государств, председательствующих в ФАТФ в настоящий и предыдущий периоды, а также научные эксперты. В состав Комитета входит 26 государств: Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Молдова, Польша, 73 |
региональной специфики при выработке эффективных мер борьбы с «отмыванием» денег. Первое совещание государств-членов состоялось в 1998 г. в Токио (Япония). После событий в США 11 сентября 2001 г. Азиатско-Тихоокеанская группа расширила свой мандат на вопросы противодействия финансированию терроризма. В настоящее время Азиатско-Тихоокеанская группа объединяет 26 государств и территорий, 13 государств и территорий имеют статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Сиднее (Австралия). Членами организации являются: Австралия, Бангладеш, Бруней, Вануа-Вату, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Республика Корея, Макао (Китай), Малайзия, Маршалловы острова, Непал, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Пакистан, Палау, Самоа, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Тайпей (Китай), Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Япония. Специальная группа по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна (CFATF) была создана в 1990 г. на региональной конференции в Арубе. На данной конференции были также одобрены 19 рекомендаций Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна. Вторым важным документом для данного региона стала Кингстонская декларация по борьбе с «отмыванием» денег, принятая на конференции на уровне министров в Кингстоне (Ямайка) 4-6 ноября 1992 г. В Кингстонской декларации правительства государств региона выразили готовность реализовывать в национальном законодательстве и правоприменительной практике международные стандарты по борьбе с «отмыванием» денег. В ноябре 1996 г. государства и территории члены Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна подписали Меморандум о взаимопонимании, который в настоящее время является основой для сотрудничества в рамках Группы. Два раза в год проводятся совещания на уровне специалистов и один раз в год совещание на уровне министров. В состав Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна входят 29 государств и территорий: Ангила, Антигуа, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Коста-Рика, Монтсеррат, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, СентЛюсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Острова Теркс и Кайкос, Ямайка. Штаб-квартира организации расположена в Тринидаде. Избранный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер против «отмывания» денег (MONEYVAL). Комитет по оценке мер борьбы с «отмыванием» денег (PC-R-EV) был создан при Комитете министров Совета Европы в сентябре 1997 г. В 2002 г. PC-R-EV переименован в MONEYVAL. Избранный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер против «отмывания» денег является подкомитетом Европейского комитета по проблемам преступности. Каждое из государств-членов направляет для работы в Комитете по три эксперта. Два раза в год проводятся пленарные заседания, на которых рассматриваются проекты отчетов государств членов. В состав Комитета входят также эксперты из государств, председательствующих в ФАТФ в настоящий и предыдущий периоды, а также научные эксперты. В состав Комитета входят 26 государств: Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Македония, Мальта, Молдова, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чешская Республика, Эстония. Штаб-квартира Комитета расположена в Страсбурге (Франция). Восточнои Южно-Африканская группа по борьбе с «отмыванием» денег (ESAAMLG) была создана на конференции на уровне министров в 203 |