|
содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами; анализ тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона. В структуре БАГ созданы рабочие группы по правовым вопросам и взаимным оценкам, по технической помощи и по типологиям, а также временная группа по стандартам. Одним из приоритетных направлений исследований рабочей группы по типологиям является противодействие финансированию терроризма. В течение 2005 года было проведено исследование по теме «Использование альтернативных систем денежных переводов в целях финансирования терроризма», итоги были подведены на семинаре по типологиям, прошедшем 5-6 ноября 2005 г. в Москве. В 2006 г. проведено исследование по теме «Использование некоммерческих организаций для финансирования терроризма». В 2007 г. проведено комплексное исследование типологий финансирования терроризма. Восгочнои Южно-Африканская группа по борьбе с «отмыванием» денег (ESAAMLG) была создана на конференции на уровне министров в Аруше (Танзания) 26-27 августа 1999 г. Основным документом стал принятый конференцией Меморандум о взаимопонимании, основанный на опыте ФАТФ и созданных по типу ФА'ГФ региональных организаций. Членами Восточнои Южно-Африканской группы по борьбе с «отмыванием» денег являются 14 государств: Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Сейшельские острова, Танзания, Уганда, Южная Африка. Из них 11 государств подписали Меморандум о взаимопонимании. Штаб-квартира организации находится в Танзании. Специальная группа по финансовым мероприятиям государств Южной Америки (GAFISUD) создана на конференции в Картахене (Колумбия) 8 декабря 2000 г. на основе Меморандума о взаимопонимании, 75 |
Аруше (Танзания) 26-27 августа 1999 г. Основным документом стал принятый конференцией Меморандум о взаимопонимании, основанный на опыте ФАТФ и созданных по типу ФАТФ региональных организаций. Членами Восточнои Южно-Африканской группы по борьбе с «отмыванием» денег являются 14 государств: Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Сейшельские острова, Танзания, Уганда, Южная Африка. Из них 11 государств подписали Меморандум о взаимопонимании. Штаб-квартира организации находится в Танзании. Необходимо отметить, что в Африке были еще две региональных инициативы по созданию организаций типа ФАТФ. В декабре 1999 г. на встрече глав государств и правительств Экономического Сообщества Западно-Африканских государств в Ломе (Того) было принято решение о создании Межправительственной группы по борьбе с «отмыванием» денег (GIABA). Статут Группы был одобрен на встрече глав государств в Бамако (Мали) в декабре 2000 г. Однако до настоящего времени не создан постоянный секретариат Группы и не выработан план действий, что мешает признанию данной Группы полноценной региональной организацией по типу ФАТФ. В Центральной Африке на конференции глав государств Экономического и финансового сообщества Центральной Африки в декабре 2000 г. в Чаде было принято решение о создании Группы по борьбе с «отмыванием» денег государств Центральной Африки (GABAC). Ведется разработка концепции создания Группы. В октябре 2002 г. Центральный банк Центрально-Африканских государств провел семинар по проекту правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма1 6 6 Специальная группа по финансовым мероприятиям государств Южной Америки (GAFISUD) создана на конференции в Картахене 166См.: FATF. Annual Report 2002-2003.20 June 2003, р 2 1., 204 учреждении Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также программного документа «Вопросы компетенции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)». В состав ЕАГ помимо Российской Федерации вошли Кыргызская Республика, Китайская Народная Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Республика Таджикистан. В качестве основных задач ЕАГ определены: содействие во внедрении государствами членами Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма; разработка и проведение совместных мероприятий, направленных на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма; осуществление программы взаимной оценки государств членов на базе рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма; координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами; анализ тенденций (типологий) в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона. Таким образом, в результате деятельности ФАТФ и региональных организаций, созданных по типу ФАТФ, заложенные в универсальных и региональных международно-правовых актах, Сорока рекомендациях ФАТФ и Восьми специальных рекомендациях ФАТФ по противодействию финансированию терроризма международные стандарты борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма распространяются на большую часть государств мира, которые не являются членами ФАТФ и участниками соответствующих международных договоров. Государства |