|
подписанного представителями правительств. В сентябре 2001 г. Группой был принят План действий по борьбе с финансированием терроризма. В состав Специальной группы по финансовым мероприятиям государств Южной Америки входят 9 государств региона: Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. Членом Группы с правом совещательного голоса является Межамериканская комиссия по контролю за злоупотреблением наркотиков Организации американских государств. Штаб-квартира организации находится в Буэнос-Айресе (Аргентина). Группа Ближнего Востока и Северной Африки по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (MENAFATF) создана на учредительной конференции в ноябре 2004 г. в г. Манама (Бахрейн), на которой был подписан Меморандум о взаимопонимании. Членами Группы являются 17 государств. Секретариат расположен в Манаме (Королевство Бахрейн). Членами Группы являются 14 государств: Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) была создана в 1999 г. на встрече глав государств и правительств Экономического Сообщества ЗападноАфриканских государств в Ломе (Того). Статут Группы был одобрен на встрече глав государств в Бамако (Мали) в декабре 2000 г. Представляет интерес то, что в ноябре 2000 г. был принят Устав группы, пересмотренный в 2006 г. Членами Группы являются 15 государств: Бенин, Буркина, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Гвинея~Конакри,.Кот д’Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Острова Зеленого Мыса, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того. Секретариат расположен в Дакаре (Сенегал). Необходимо отметить, что в Африке была еще одна региональная инициатива по созданию группы по типу ФАТФ. В Центральной Африке на конференции глав государств Экономического и финансового сообщества 76 |
Аруше (Танзания) 26-27 августа 1999 г. Основным документом стал принятый конференцией Меморандум о взаимопонимании, основанный на опыте ФАТФ и созданных по типу ФАТФ региональных организаций. Членами Восточнои Южно-Африканской группы по борьбе с «отмыванием» денег являются 14 государств: Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Кения, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Свазиленд, Сейшельские острова, Танзания, Уганда, Южная Африка. Из них 11 государств подписали Меморандум о взаимопонимании. Штаб-квартира организации находится в Танзании. Необходимо отметить, что в Африке были еще две региональных инициативы по созданию организаций типа ФАТФ. В декабре 1999 г. на встрече глав государств и правительств Экономического Сообщества Западно-Африканских государств в Ломе (Того) было принято решение о создании Межправительственной группы по борьбе с «отмыванием» денег (GIABA). Статут Группы был одобрен на встрече глав государств в Бамако (Мали) в декабре 2000 г. Однако до настоящего времени не создан постоянный секретариат Группы и не выработан план действий, что мешает признанию данной Группы полноценной региональной организацией по типу ФАТФ. В Центральной Африке на конференции глав государств Экономического и финансового сообщества Центральной Африки в декабре 2000 г. в Чаде было принято решение о создании Группы по борьбе с «отмыванием» денег государств Центральной Африки (GABAC). Ведется разработка концепции создания Группы. В октябре 2002 г. Центральный банк Центрально-Африканских государств провел семинар по проекту правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма1 6 6 Специальная группа по финансовым мероприятиям государств Южной Америки (GAFISUD) создана на конференции в Картахене 166См.: FATF. Annual Report 2002-2003.20 June 2003, р 2 1., 204 (Колумбия) 8 декабря 2000 г. на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного представителями правительств. В сентябре 2001 г. Группой был принят План действий по борьбе с финансированием терроризма. В состав Специальной группы по финансовым мероприятиям государств Южной Америки входят 9 государств региона: Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. Членом Группы с правом совещательного голоса является Межамериканская комиссия по контролю за злоупотреблением наркотиков Организации американских государств. Штаб-квартира организации находится в Буэнос-Айресе (Аргентина). Основные направлениями деятельности региональных организаций, созданных по типу ФАТФ, являются: содействие государствам региона в имплементации Сорока рекомендаций ФАТФ, Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма, универсальных и региональных соглашений по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма; изучение моделей и форм «отмывания» денег с учетом региональной специфики; оценка эффективности законодательства и правоприменительной практики в сфере борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма в государствах региона; взаимодействие с ФАТФ и другими международными организациями. На пленарном заседании ФАТФ в Стокгольме 29 сентября 3 октября 2003 г. была поддержана российская инициатива создания региональной организации по типу ФАТФ для государств участников СНГ и других государств Центральной Азии. Учредительная конференция Евразийской группы прошла в Москве 5-6 октября 2004 г. и завершилась подписанием Декларации об «отмывания» денег (MONEYVAL), Восточнои Южно-Африканская группы по борьбе с «отмыванием» денег (ESAAMLG), Специальной группы по финансовым мероприятиям государств Южной Америки (GAFISUD). Необходимо отметить еще две региональные инициативы в Африке по созданию региональных организаций по типу ФАТФ. В декабре 1999 г. на встрече глав государств и правительств Экономического Сообщества Западно-Африканских государств в Ломе (Того) было принято. решение о создании Межправительственной группы по борьбе с «отмыванием» денег (GIABA). В Центральной Африке на конференции глав государств Экономического и финансового сообщества Центральной Африки в декабре 2000 г. в Чаде было принято решение о создании Группы по борьбе с «отмыванием» денег государств Центральной Африки (GABAC). Данные организации находятся в стадии формирования. С принятием Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. была заложена правовая основа использования системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег в целях противодействия финансированию терроризма. После террористических актов в США 11 сентября 2001 г. в Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) от 28 сентября 2001 г. о борьбе с международным терроризмом, принятой на основании главы VII Устава ООН, был предусмотрен широкий круг мер на национальном, региональном и универсальном уровнях, направленных на противодействие финансированию терроризма: ФАТФ и региональные организации, созданные по типу ФАТФ, распространили свой мандат на сферу противодействия финансированию терроризма. Создание принципиально новых государственных органов — подразделений финансовой разведки стало реакцией государств на масштабы легализации преступных доходов и их проникновения в легальную экономику. 337 |