|
уголовной полиции Интерпола и Генеральным секретарем Интерпола. Правовой статус российского НЦБ Интерпола определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. ЛЬ 1190 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола». 3.5. Группа Эгмонт Группа «Эгмонт» была создана 9 июня 1995 года на встрече руководителей финансовых разведок в брюссельском дворце ЭгмонтАренберг. Название дворца и стало названием группы. Группа Эгмонт пока не имеет статуса международной организации. Целью создания группы являлось формирование условий, позволяющих подразделениям финансовой разведки государств членов повышать эффективность реализации национальных программ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Основными направлениями работы группы являются организация обмена финансовой информацией в оперативном режиме, развитие технологий и технических средств анализа информации и информационного обмена, повышение квалификации сотрудников. В целях реализации намеченных направлений работы на первом заседании Группы Эгмонт были созданы три рабочих группы: по правовым вопросам, вопросам технологии и вопросам обучения. На втором пленарном заседании Группы Эгмонт 30 ноября 1995 г. в Париже, Франция и третьем пленарном заседании, проходившем 22-23 апреля 1996 г. в Сан-Франциско, США был продолжен поиск подходов к развитию эффективного сотрудничества подразделений финансовой разведки, особенно по обмену информацией и опытом. С 21 ио 22 ноября 1996 г. состоялось четвертое заседание Группы Эгмонт в Риме. В заседании участвовали представители более тридцати стран и четырех международных организаций. Группой был проведен анализ функций различных подразделений финансовой разведки с целью определить 80 |
5. Группа Эгмонт. Группа «Эгмонт» была создана 9 июня 1995 года на встрече руководителей финансовых разведок в брюссельском дворце ЭгмонтАренберг. Название дворца и стало названием группы. Группа Эгмонт пока не имеет статуса международной организации. Целью группы является создание условий, позволяющих службам финансовой разведки повышать эффективность реализации национальных программ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Основными направлениями работы группы являются организация обмена финансовой информацией в оперативном режиме, развитие технологий и технических средств анализа информации и информационного обмена, повышение квалификации сотрудников. В целях реализации намеченных направлений работы на первом заседании Группы Эгмонт были созданы три рабочих группы: по правовым вопросам, вопросам технологии и вопросам обучения. На втором пленарном заседании Группы Эгмонт 30 ноября 1995 г. в Париже, Франция и третьем пленарном заседании, проходившем 22-23 апреля 1996 г. в Сан-Франциско, США был продолжен поиск подходов к развитию эффективного сотрудничества подразделений финансовой разведки, особенно по обмену информацией и опытом. С 21 по 22 ноября 1996 г. состоялось четвертое заседание Группы Эгмонт в Риме. В заседании участвовали представители более тридцати стран и четырех международных организаций. Группой был проведен анализ функций различных подразделений финансовой разведки с целью определить задачи и функции, общие для данных служб. В результате было выработано общее определение подразделения финансовой разведки, позволяющее провести различие между данными подразделениями и другими органами, участвующими в борьбе с «отмыванием» денег. Вместе с тем, определение носило достаточно общий характер, оставляя место для 263 |