|
задачи и функции, общие для данных служб. В результате было выработано общее определение подразделения финансовой разведки, позволяющее провести различие между данными подразделениями и другими органами, участвующими в борьбе с «отмыванием» денег. Согласно принятому определению, подразделение финансовой разведки «является центральным национальным агентством, на которое возложена ответственность за прием, анализ и передачу компетентным органам раскрываемой финансовой информации (и, в оговоренных случаях, за направление запроса о предоставлении такой информации), касающейся доходов, в отношении которых имеется подозрение, что они были получены в результате преступной деятельности, или предоставление которой предусмотрено национальным законодательством в целях борьбы с отмыванием преступных доходов».8 1 Как видим, определение носило достаточно общий характер, оставляя место для специфики национального законодательства, определяющего компетенцию финансовых разведок. Принятое определение стало играть роль эталона при приеме новых членов в состав Группы Эгмонт. Пятое пленарное заседание Группы состоялось 23-24 июня 1997 г. в Мадриде, Испания. Важным достижением заседания стало принятие «Заявления о задачах», в котором были подведены итоги проведенной работы и определены текущие задачи национальных и международных мероприятий в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Было также принято решение о необходимости большей формализации процедуры приема новых членов Группы, с учетом определения подразделения финансовой разведки, выработанною на четвертом пленарном заседании. Рабочей группой по правовым вопросам был выработан порядок приема в члены Группы Эгмонт. В соответствии с этим порядком участники рабочей группы по правовым вопросам, получив информацию о функционировании в 81 Иванов Э.А. Система международно-правового регулиронани» борьбы с отмыванием денег. М.: КНОРУС, 2003.С. 167. 81 |
вызывающей подозрение в «отмывании» денег и финансировании терроризма. Принятая на сессии ФАТФ в июне 2003 г. новая редакция Сорока рекомендаций ФАТФ прямо предусматривает в рекомендации 26 обязанность стран создать подразделение финансовой разведки, которое будет служить национальным центром для сбора (и, если разрешено, запрашивания), анализа и передачи сообщений о подозрительных операциях и иной информации, касающейся потенциального «отмывания» денег или финансирования терроризма. При этом подразделение финансовой разведки должно иметь доступ, непосредственный или опосредованный, на постоянной основе, к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая ему необходима для должного осуществления своих функций. В Заявлении лидеров АТЭС по борьбе с терроризмом, принятом на встрече в Лос-Кабосе 26-27 октября 2002 г., выражена готовность к созданию к октябрю 2003 года финансовой разведывательной службы, а также отмечена необходимость содействия обмену информацией между такими службами. Определение финансовой разведки (FIU) было выработано на четвертом заседании группы «Эгмонт», которое проходило 21-22 ноября 1996 года в Риме. Согласно этому определению, финансовая разведка является «центральным национальным агентством, на которое возложена ответственность за прием, анализ и передачу компетентным органам раскрываемой финансовой информации (и, в оговоренных случаях, за направление запроса о предоставление такой информации), касающейся доходов, в отношении которых имеется подозрение, что они были получены в результате преступной деятельности, или предоставление которой предусмотрено национальным законодательством в целях борьбы с отмыванием преступных доходов»174. 174См.: Рабочий документ КФМ России по вопросам взаимодействия с Группой Эгмонт. 228 специфики национального законодательства, определяющего компетенцию финансовых разведок. Принятое определение стало играть роль эталона при приеме новых членов в состав Группы Эгмонт. Согласно этому определению финансовая разведка является «центральным национальным агентством, на которое возложена ответственность за прием, анализ и передачу компетентным органам раскрываемой финансовой информации (и, в оговоренных случаях, за направление запроса о предоставление такой информации), касающейся доходов, в отношении которых имеется подозрение, что они были получены в результате преступной деятельности, или предоставление которой предусмотрено национальным законодательством в целях борьбы с отмыванием преступных доходов»195. Пятое пленарное заседание Группы состоялось 23-24 июня в Мадриде, Испания. Важным достижением заседания стало принятие «Заявления о задачах», в котором были подведены итоги проведенной работы и определены текущие задачи национальных и международных мероприятий в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Было также принято решение о необходимости большей формализации процедуры приема новых членов Группы, с учетом определения подразделения финансовой разведки, выработанного на четвертом пленарном заседании. Рабочей группой по правовым вопросам был выработан порядок приема в члены Группы Эгмонт. В соответствии с этим порядком участники рабочей группы по правовым вопросам, получив информацию о функционировании в той или иной стране службы, отвечающей критериям отнесения к подразделениям финансовой разведки, собирают необходимые сведения в отношении данной службы. После этого председатель рабочей группы по правовым вопросам направляет в службу письмо, в котором спрашивается, заинтересовано ли руководство службы в присоединении к 1,5 См.: Рабочий документ КФМ России по вопросам сотрудничества с Группой Эгмонт. 264 Определение финансовой разведки (FIU) было выработано на четвертом заседании группы «Эгмонт», которое проходило 21-22 ноября 1996 года в Риме. Согласно этому определению финансовая разведка является «центральным национальным агентством, на которое возложена ответственность за прием, анализ и передачу компетентным органам раскрываемой финансовой информации (и, в оговоренных случаях, за направление запроса о предоставление такой информации), касающейся доходов, в отношении которых имеется подозрение, что они были получены в результате преступной деятельности, или предоставление которой предусмотрено национальным законодательством в целях борьбы 240 с отмыванием преступных доходов» . Работа подразделений финансовой разведки основывается на регулярном получении и системном анализе значительных массивов сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, поступающих от финансовых учреждений. Финансовая разведка в состоянии на высоком профессиональном уровне выявлять факты легализации доходов, полученных преступным путем, проводить анализ всех взаимосвязанных финансовых потоков. По результатам анализа материалы направляются в правоохранительные органы для принятия решений о возбуждении уголовных дел и проведения расследований. Наряду с функциями сбора, анализа и передачи в правоохранительные органы, в соответствии с их компетенцией, информации, касающейся легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ряд финансовых разведок выполняет функции регулирования и надзора в сфере противодействия «отмыванию» денег. В связи с растущей угрозой мировому сообществу со стороны международных террористических организаций в последние годы происходит расширение круга задач, решение которых возлагается на 240См.: Рабочий документ КФМ России по вопросам взаимодействия с Группой Эгмонт. 338 |