|
той или иной стране службы, отвечающей критериям отнесения к подразделениям финансовой разведки, собирают необходимые сведения в отношении данной службы. После этого председатель рабочей группы но правовым вопросам направляет в службу письмо, в котором спрашивается, заинтересовано ли руководство службы в присоединении к Группе Эгмонт. К письму прилагаются копия «Заявления о задачах», справка о Группе Эгмонт и анкета. В случае заинтересованности в участии в Труппе подразделение финансовой разведки направляет заполненную анкету и любую дополнительную информацию о своей деятельности. Рабочая группа по правовым вопросам назначает одного из членов группы в качестве «спонсора» подразделения финансовой разведки, претендующего на вступление в Группу Эгмонт. Задачей «спонсора» является оказание кандидату помощи в подготовке информации и документов, необходимых для вступления в Группу. Кроме того, «спонсор» выступает от имени кандидата на заседаниях рабочей группы. После получения рабочей группой по правовым вопросам всех необходимых документов председатель группы включает кандидатуру подразделения финансовой разведки в повестку дня для обсуждения на заседании рабочей группы. Если в результате рассмотрения представленных документов и заслушивания «спонсора» рабочая группа по правовым вопросам приходит к выводу о соответствии кандидата критериям определения подразделения финансовой разведки, выработанного на четвертом пленарном заседании Группы Эгмонт, она рекомендует руководителям подразделений финансовой разведки, входящих в Группу Эгмонт, одобрить прием кандидата в члены Группы. Информация о кандидате направляется всем членам Группы, с тем, чтобы они могли определить свою позицию на пленарном заседании. Окончательное решение о приеме в члены Группы Эгмонт принимается на ежегодном пленарном заседании руководителями подразделений финансовой разведки членов Группы. 82 |
специфики национального законодательства, определяющего компетенцию финансовых разведок. Принятое определение стало играть роль эталона при приеме новых членов в состав Группы Эгмонт. Согласно этому определению финансовая разведка является «центральным национальным агентством, на которое возложена ответственность за прием, анализ и передачу компетентным органам раскрываемой финансовой информации (и, в оговоренных случаях, за направление запроса о предоставление такой информации), касающейся доходов, в отношении которых имеется подозрение, что они были получены в результате преступной деятельности, или предоставление которой предусмотрено национальным законодательством в целях борьбы с отмыванием преступных доходов»195. Пятое пленарное заседание Группы состоялось 23-24 июня в Мадриде, Испания. Важным достижением заседания стало принятие «Заявления о задачах», в котором были подведены итоги проведенной работы и определены текущие задачи национальных и международных мероприятий в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Было также принято решение о необходимости большей формализации процедуры приема новых членов Группы, с учетом определения подразделения финансовой разведки, выработанного на четвертом пленарном заседании. Рабочей группой по правовым вопросам был выработан порядок приема в члены Группы Эгмонт. В соответствии с этим порядком участники рабочей группы по правовым вопросам, получив информацию о функционировании в той или иной стране службы, отвечающей критериям отнесения к подразделениям финансовой разведки, собирают необходимые сведения в отношении данной службы. После этого председатель рабочей группы по правовым вопросам направляет в службу письмо, в котором спрашивается, заинтересовано ли руководство службы в присоединении к 1,5 См.: Рабочий документ КФМ России по вопросам сотрудничества с Группой Эгмонт. 264 Группе Эгмонт. К письму прилагаются копия «Заявления о задачах», справка о Группе Эгмонт и анкета. В случае заинтересованности в участии в Группе подразделение финансовой разведки направляет заполненную анкету и любую дополнительную информацию о своей деятельности. Рабочая группа по правовым вопросам назначает одного из членов группы в качестве «спонсора» подразделения финансовой разведки, претендующего на вступление в Группу Эгмонт. Задачей «спонсора» является оказание кандидату помощи в подготовке информации и документов, необходимых для вступления в Группу. Кроме того, «спонсор» выступает от имени кандидата на заседаниях рабочей группы. После получения рабочей группой по правовым вопросам всех необходимых документов председатель группы включает кандидатуру подразделения финансовой разведки в повестку дня для обсуждения на заседании рабочей группы. Если в результате рассмотрения представленных документов и заслушивания «спонсора» рабочая группа по правовым вопросам приходит к выводу о соответствии кандидата критериям определения подразделения финансовой разведки, выработанного на четвертом пленарном заседании Группы Эгмонт, она рекомендует руководителям подразделений финансовой разведки, входящих в Группу Эгмонт, одобрить прием кандидата в члены Группы. Информация о кандидате направляется всем членам Группы, с тем, чтобы они могли определить свою позицию на пленарном заседании. Окончательное решение о приеме в члены Группы Эгмонт принимается на ежегодном пленарном заседании руководителями подразделений финансовой разведки членов Группы. В феврале 1997 г. была введена в действие защищенная сеть Группы Эгмонт, позволившая осуществлять обмен определенными видами конфиденциальной информации. На шестом заседании Группы Эгмонт, проходившем с 30 июня по 1 июля 1998 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина), было принято решение о 265 |