|
В феврале 1997 г. была введена в действие защищенная сеть Группы Эгмонт, позволившая осуществлять обмен определенными видами конфиденциальной информации. На шестом заседании Группы Эгмонт, проходившем с 30 июня по 1 июля 1998 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина), было принято решение о формировании четвертой рабочей группы по вопросам содействия на ранних стадиях развития подразделений финансовой разведки. Был одобрен порядок приема в члены Группы Эгмонт, разработанный рабочей группой по правовым вопросам. Кроме того, прошло обсуждение вопросов об учреждении исполнительного секретариата Группы и разработке типовых правил информационного обмена между подразделениями финансовой разведки. Дальнейшая проработка данных вопросов была поручена рабочим группам. На седьмом заседании Группы, состоявшемся 26-28 мая 1999 г. в Братиславе (Словакия), было принято решение о создании Службы по постоянной административной поддержке, возглавляемой управляющим делами и выполняющей функции постоянно действующего секретариата. Было решено, что в течении двух лет Служба по постоянной административной поддержке будет располагаться в Нидерландах, а затем в Великобритании. Восьмое пленарное заседание проходило 14-17 мая 2000 г. в Республике Панама. Были изучены вопросы информационною обмена и приоритеты при приеме новых членов. На девятом пленарном заседании, проходившем 14-15 июня 2001 г. в Гааге (Нидерланды), были приняты принципы информационного обмена между подразделениями финансовой разведки относительно случаев «отмывания» денег. Было также принято решение, что подразделение, финансовой разведки, желающее вступить в члены Группы, может подавать заявку каждый год до мартовской встречи рабочих ipyiin. 83 |
принятому группой Эгмонт определению подразделения финансовой разведки. 4. Сотрудничество подразделений финансовой разведки на двустороннем уровне. Необходимость развития сотрудничества подразделений финансовой разведки неоднократно отмечалась на международных форумах и в международных документах. Так, Парижская декларация против отмывания денег, принятая Парламентской конференцией Европейского Союза по борьбе с «отмыванием» денег 8 февраля 2002 г., в качестве одного из основных направлений административного сотрудничества государств членов ЕС определила развитие обмена информацией между органами финансовой разведки. Сотрудничество финансовых разведок на двустороннем уровне строится на основе двусторонних международных договоров, а также на основе меморандумов о взаимопонимании. Типовой Меморандум о взаимопонимании был разработан Группой ЭГМОНТ. Меморандум содержит положения по вопросам сотрудничества и обмена информацией в области финансовой разведки и борьбы с «отмыванием» денег между подразделениями финансовой разведки, входящими в Группу ЭГМОНТ. Разработка меморандумов о взаимопонимании осуществляется в соответствии с Принципами информационного обмена между подразделениями финансовой разведки относительно случаев «отмывания» денег, принятыми Группой ЭГМОНТ 14 июня 2001 г. в Гааге, Нидерланды194. Основным направлением сотрудничества подразделений финансовой разведки в соответствии с Типовым меморандумом является обмен информацией по запросам заинтересованных сторон, касающейся финансовых операций и иных сделок, вызывающих подозрение в 154См.: http://www.egmontgroup.org 261 Группе Эгмонт. К письму прилагаются копия «Заявления о задачах», справка о Группе Эгмонт и анкета. В случае заинтересованности в участии в Группе подразделение финансовой разведки направляет заполненную анкету и любую дополнительную информацию о своей деятельности. Рабочая группа по правовым вопросам назначает одного из членов группы в качестве «спонсора» подразделения финансовой разведки, претендующего на вступление в Группу Эгмонт. Задачей «спонсора» является оказание кандидату помощи в подготовке информации и документов, необходимых для вступления в Группу. Кроме того, «спонсор» выступает от имени кандидата на заседаниях рабочей группы. После получения рабочей группой по правовым вопросам всех необходимых документов председатель группы включает кандидатуру подразделения финансовой разведки в повестку дня для обсуждения на заседании рабочей группы. Если в результате рассмотрения представленных документов и заслушивания «спонсора» рабочая группа по правовым вопросам приходит к выводу о соответствии кандидата критериям определения подразделения финансовой разведки, выработанного на четвертом пленарном заседании Группы Эгмонт, она рекомендует руководителям подразделений финансовой разведки, входящих в Группу Эгмонт, одобрить прием кандидата в члены Группы. Информация о кандидате направляется всем членам Группы, с тем, чтобы они могли определить свою позицию на пленарном заседании. Окончательное решение о приеме в члены Группы Эгмонт принимается на ежегодном пленарном заседании руководителями подразделений финансовой разведки членов Группы. В феврале 1997 г. была введена в действие защищенная сеть Группы Эгмонт, позволившая осуществлять обмен определенными видами конфиденциальной информации. На шестом заседании Группы Эгмонт, проходившем с 30 июня по 1 июля 1998 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина), было принято решение о 265 формировании четвертой рабочей группы по вопросам содействия на ранних стадиях развития подразделений финансовой разведки. Был одобрен порядок приема в члены Группы Эгмонт, разработанный рабочей группой по правовым вопросам. Кроме того, прошло обсуждение вопросов об учреждении исполнительного секретариата Группы и разработке типовых правил информационного обмена между подразделениями финансовой разведки. Дальнейшая проработка данных вопросов была поручена рабочим группам. На седьмом заседании Группы, состоявшемся 26-28 мая 1999 г. в Братиславе (Словакия), было принято решение о создании Службы по постоянной административной поддержке, возглавляемой управляющим делами и выполняющей функции постоянно действующего секретариата. Было решено, что в течении двух лет Служба по постоянной административной поддержке будет располагаться в Нидерландах, а затем в Великобритании. Восьмое пленарное заседание проходило 14-17 мая 2000 г. в Республике Панама. Были изучены вопросы информационного обмена и приоритеты при приеме новых членов. На девятом пленарном заседании, проходившем 14-15 июня 2001 г. в Гааге (Нидерланды), были приняты принципы информационного обмена между подразделениями финансовой разведки относительно случаев «отмывания» денег. Было также принято решение, что подразделение финансовой разведки, желающее вступить в члены Группы, может подавать заявку каждый год до мартовской встречи рабочих групп. 5 июня 2002 г. на десятом пленарном заседании Группы Эгмонт в Монако в члены Группы был принят Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Поручителями выступили Швейцария и Словения. В настоящее время активно обсуждается вопрос о придании Группе Эгмонт статуса международной организации. |