5 июня 2002 г. на десятом пленарном заседании Группы Эгмонт в Монако в члены Группы был принят Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Поручителями выступили Швейцария и Словения. В 2004 г. определение ПФР, принятое в 1996 г., было расширено за счет включения функции противодействия финансированию терроризма. В соответствии с этим определением, подразделение финансовой разведки — «центральный национальный орган, ответственный за получение (и, если разрешено, запрос), анализ и дальнейшую передачу компетентным органам раскрываемой финансовой информации: 1) касающейся доходов, которые, как подозревается, являются результатом преступной деятельности, и потенциального финансирования терроризма или 2) требуемой национальным законодательством или нормативным актом в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма».82 В связи с включением в определение ПФР положений, касающихся противодействия финансированию терроризма, для государств членов Группы был установлен трехлетний переходный период. За это время государства должны были включить в законодательство положения, направленные на борьбу с финансированием терроризма, и принять необходимые организационные меры. Как показал предварительный анализ, проведенный рабочей группой по правовым вопросам, на момент принятия нового определения ему соответствовали только около 60% членов Группы Эгмонт83 Длительное время активно обсуждался вопрос о придании Группе Эгмонт статуса международной организации. В этой связи в июне 2005 г. был создан Переходный комитет для подготовки предложений о преобразовании Группы в международную организацию. 82Подразделения финансовой разведки. Обзор. Вашингтон. Международным Валютный Фона, 2004. С.38, 83Зубков В.Л., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма». М.: Городец, 2006. С. 15). 84 |
формировании четвертой рабочей группы по вопросам содействия на ранних стадиях развития подразделений финансовой разведки. Был одобрен порядок приема в члены Группы Эгмонт, разработанный рабочей группой по правовым вопросам. Кроме того, прошло обсуждение вопросов об учреждении исполнительного секретариата Группы и разработке типовых правил информационного обмена между подразделениями финансовой разведки. Дальнейшая проработка данных вопросов была поручена рабочим группам. На седьмом заседании Группы, состоявшемся 26-28 мая 1999 г. в Братиславе (Словакия), было принято решение о создании Службы по постоянной административной поддержке, возглавляемой управляющим делами и выполняющей функции постоянно действующего секретариата. Было решено, что в течении двух лет Служба по постоянной административной поддержке будет располагаться в Нидерландах, а затем в Великобритании. Восьмое пленарное заседание проходило 14-17 мая 2000 г. в Республике Панама. Были изучены вопросы информационного обмена и приоритеты при приеме новых членов. На девятом пленарном заседании, проходившем 14-15 июня 2001 г. в Гааге (Нидерланды), были приняты принципы информационного обмена между подразделениями финансовой разведки относительно случаев «отмывания» денег. Было также принято решение, что подразделение финансовой разведки, желающее вступить в члены Группы, может подавать заявку каждый год до мартовской встречи рабочих групп. 5 июня 2002 г. на десятом пленарном заседании Группы Эгмонт в Монако в члены Группы был принят Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Поручителями выступили Швейцария и Словения. В настоящее время активно обсуждается вопрос о придании Группе Эгмонт статуса международной организации. |