представителей отдельных профессий по противодействию финансированию терроризма. 3. Нормы, определяющие стандарты создания и деятельности подразделений финансовой разведки (ПФР), в том числе информационного обмена между ПФР. 4. Нормы, регулирующие создание международных перечней лиц, групп и организаций, финансовые активы которых должны быть заморожены. 5. Нормы, направленные на замораживание, изъятие и конфискацию денежных средств и иного имущества лиц, групп и организаций, включенных в международные и национальные перечни, а также иных лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма. 6. Нормы, регулирующие сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление и пресечение преступлений террористического характера, в том числе финансирования терроризма. 7. Нормы, регулирующие оказание правовой помощи по уголовным делам. 8. Нормы, регулирующие выдачу лиц, виновных в финансировании терроризма. Можно отмстить постепенное формирование принципа недопустимости квалификации терроризма и финансирования терроризма в качестве политических преступлений. 4. Проблемы и перспективы развития международно-правового регулирования борьбы с финансированием терроризма Система международно-правовых норм, направленных на борьбу с финансированием терроризма, начала формироваться относительно недавно и сегодня, на наш взгляд, ее еще нельзя назвать высокоэффективной. Существуют проблемы пробелов в регулировании на международном 86 |
ФАТФ, как уже отмечалось ранее, организуется самооценка государствами состояния национального законодательства и правоприменительной практики и их соответствия международным стандартам, визиты экспертов ФАТФ, выработка мер технической помощи. Аналогичная работа проводится региональными организациями по типу ФАТФ. В деятельности ФАТФ наглядно проявляются политико-правовой и морально-правовой методы, нашедшие отражение в публикации списка стран и территорий, не участвующих в международном сотрудничестве в борьбе с «отмыванием» денег. Действенность данных методов проявилась на примере России и Украины, которые после включения в так называемый «черный список» ФАТФ в сжатые сроки приняли соответствующее положениям международно-правовых актов национальное законодательство и создали подразделения финансовой разведки, соответствующие определению Группы Эгмонт. Как уже отмечалось ранее, существует тенденция к тому, что постепенно Сорок рекомендаций ФАТФ и Восемь специальных рекомендаций ФАТФ по противодействию финансированию терроризма могут быть признаны в качестве обычных норм международного права. Отличительной чертой системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег является разработка международными организациями модельных правовых актов, облегчающая реализацию государствами положений международноправовых актов, направленных на сближение национального законодательства. В 1996 г. появился Модельный закон о запрете «отмывания» денег, разработанный Секретариатом Британского Содружества. В 1999 г. Управлением ООН по контролю над наркотиками^ и предупреждению преступности было опубликовано Типовое законодательство об «отмывании» доходов от преступной деятельности, Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, состоит из следующих основных элементов: нормы, направленные на сближение национального законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за «отмывание» денег; нормы, регулирующие обмен информацией и сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности; нормы, регулирующие оказание правовой помощи при проведении расследований и судебных разбирательств; нормы, регулирующие создание и сотрудничество подразделений финансовой разведки; нормы, определяющие роль и обязанности-в сфере борьбы с «отмыванием» денег финансовых учреждений; нормы, направленные на сближение национальных превентивных мер, осложняющих возможное «отмывание» денег. Систему норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, справедливо отнести к международному уголовному праву. При этом, учитывая комплексный характер данной системы норм и ее значительную специфику, можно, на наш взгляд, рассматривать ее в качестве подотрасли международного уголовного права. Важную роль в развитии системы международно-правового регулирования борьбы с «отмыванием» денег играют-универсальные и региональные международные организации: Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Европейский Союз, специальные международные полицейские организации: Интерпол и Европол. Большое значение имеет деятельность специализированной организации, созданной в целях борьбы с «отмыванием» денег ФАТФ, а также региональных организаций, созданных по типу ФАТФ: Специальной группы по финансовым мероприятиям стран Карибского бассейна (CFATF), АзиатскоТихоокеанской группы по борьбе с «отмыванием» денег (APG), Избранного комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против |