|
363 Несовершенство правовой базы и государственного контроля наряду с высоким уровнем коррупции позволяли практически беспрепятственно «отмывать» теневые капиталы. Среди наиболее распространенных схем «утечки отмывания» денежных средств необходимо выделить следующие: а) перевод валюты за рубеж в качестве предоплаты при отсутствии1 фактического импорта товаров; б) вывоз наличной валюты физическими лицами резидентами и нерезидентами; в) невозврат денег от экспорта товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности; г) завышение цены импортируемых товаров и наоборот, занижение экспортной цены при заключении контрактов; д) поставка товаров по бартеру, по договорам со смешанными видами расчетов; е) расчеты по внешнеторговым операциям через так называемые фирмы-«однодневкн»; ж)уплата взносов в уставный капитал совместных предприятий, которые исчезают сразу же после перевода денег; з) оплата конференций, симпозиумов, изданий печатной продукции, стоимость которой искусственно завышена. Однако самым основным каналом «утечки отмывания», по мнению экспертов до 45%, являлось совершение финансовых сделок через оффшорные зоны. По данным Центробанка России в 1999-2000 гг. ежемесячно в оффшорные зоны из России переводилось не менее 400 млн. долларов США 7 6 2 Весьма большое распространение получила также практика вывоза и отмывания денежных средств, оборачиваемых в теневом секторе или 762Финансовые известия. 2001. 21 октября. |
I l l сложности. Несовершенство правовой базы и государственного контроля наряду с высоким уровнем коррупции позволяют практически беспрепятственно «отмывать» теневые капиталы. Среди наиболее распространенных схем «утечки отмывания» денежных средств необходимо выделить следующие: а) перевод валю ты за рубеж в качестве предоплаты при отсу тствии фактического импор та товаров; б) вывоз наличной валюты физическими лицами резидентами и нерезидентами; в) невозврат денег от экспорта товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности; г) завышение цены импортируемых товаров и наоборот, занижение экспортной цены при заключении контрактов; д) поставка товаров по бартеру, по договорам со смешанными видами расчетов; е) расчеты но внешнеторговым операциям через так называемые фирмы-«одиодневки»; ж)уплата взносов в уставный капитал совместных предприятий, которые исчезают сразу же после перевода денег; з) оплата конференций, симпозиумов, изданий печатной продукции, стоимость которой искусственно завышена. Однако самым основным каналом «утечки отмыкания», по мнению экспертов (до 45%) является совершение финансовых сделок через оффшорные зоны. По данным Центробанка России в 1999-2000 гг. ежемесячно в оффшорные зоны из России переводилось не менее 400 млн. долларов СШ А.“06 206Финансовые издестия. 2001, 21 октября. |