|
367 для решения конкретных хозяйственных задач и выплат заработной* платы, оседали в коммерческих банках, а затем конвертировались и переводились за рубеж. Получив от Центробанка государственные кредитные ресурсы, банки вместо инвестирования в объекты народного хозяйства, передавали их под большие проценты различного рода организованным преступным структурам. Таким образом, определенная часть государственных кредитных средств напрямую направлялась на финансовое обслуживание организованных преступных структур и осуществление финансовых махинаций.767 С учетом огромных финансовых потоков, проходивших через эти структуры, совершенно понятно почему на протяжение всего рассматриваемого периода между преступными группировками продолжалась настоящая война за передел сфер влияния, в ходе которой широко использовалась не только тактика подкупа и шантажа банкиров и других бизнесменов, но и прямых физических расправ.и даже убийств. В соответствии с результатами проведенных исследований наиболее распространенными видами экономических преступлений, совершаемых в банковской системе Российской Федерации; в рассматриваемый период являлись: -хищения денежных и валютных средств путем совершения различного рода мошеннических кредитно-финансовых операций (присвоение кредитов по подложным документам); . взяточничество (при заключении договоров о предоставлении кредитов, за необоснованное получение кредитов, за получение кредитов наличными деньгами и т.д.); мошеннические операции с целью получения товарного кредита (это особенно характерно для массовых закупок за рубежом автомобилей, 767ТА Государственной Думы ФС РФ. |
115 Из-за отсутствия механизма контроля за. выделением и использованием льготных государственных кредитов и ответственности за их нецелевое использование огромные денежные суммы, выделенные для решения конкретных хозяйственных задач и выплат заработной платы, оседали в коммерческих банках, а затем конвертировались и переводились за рубеж. Получив от Центробанка государственные кредитные ресурсы, банки вместо инвестирования в объекты народного хозяйства, передавали их под большие проценты различного рода организованным преступным структурам. Таким образом, определенная часть государственных кредитных средств напрямую направлялась на финансовое обслуживание организованных преступных структур и осуществление финансовых махинаций,211 Между преступными группировками до сих пор продолжается настоящая война за передел сфер влияния, в ходе которой широко используется не только тактика подкупа и шантажа банкиров и других бизнесменов, но и прямых физических расправ и даже убийств. В соответствии с результатами проведенных исследований наиболее распространенными видами экономических преступлений, совершаемых в банковской системе Российской Федерации, в рассматриваемый период являлись: -хищения денежных и валютных средств путем совершения различного рода мошеннических кредитно-финансовых операций (присвоение кредитов по подложным документам); взяточничество (при заключении договоров о предоставлении кредитов, за необоснованное получение кредитов, за получение 211 ТЛ Гисударстисшюй Думы Ф С РФ. кредитов наличными деньгами и т.д.); мошеннические операции с целью получения товарного кредита (это особенно характерно для массовых закупок за рубежом автомобилей, компьютерной техники и др. товаров); -мошеннические операции по переводу капиталов за рубеж и обмен их на валюту; -мошеннические операции по «отмыванию» денежных средств, приобретенных п]хливоправптлм путем; незаконные торговые сделки по перекачке валюты за рубеж; сокрытие организациями валютной выручки от обязательной продажи уполномоченным батпшм и др. Кроме того, в банковской системе массовое распространение получили: незаконное предпринимательство; незаконная банковская деятельность; неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство; уклонение от уплаты налогов. Широкое распространение получили также такие противоправные действия» как преднамеренные банкротства кредитных организаций, которые совершали отдельные банки с целью уклонения от выполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками. Так, в 1999 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ОАО Нанка «Металэкс» и АКБ «Енисей» (г. Красногорск) по факту преднамеренного банкротства коммерческого банка «Енисей», причинивших имущественный ущерб акционерам и вкладчикам в сумме более 34 млн. рублей.212 Таким образом, очевидно, что, несмотря на введенные Правительством и Центральным банком Российской Федерации 116 2,2 ТА Министерства юстиции РФ. |