|
369 которых валютные средства переводились за рубеж. Так, в г. Москве было выявлено более 70 «лжефирм», которые перевели в 2000 году за границу более 1 млрд. долларов США. Только через 9 коммерческих банков 17 таких структур перевели в оффшорные зоны более 600 млн. долларов США.1 8 Сильное негативное влияние на экономическую ситуацию в стране оказывало также распространение практики задержек кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет. Анализ показывает, что неуплата налогов путем сдачи платежных поручений в «проблемные» банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских расчетах, построена на формально-законных схемах, максимально учитывающих недостатки действующего законодательства. Данное явление в последние годы получило широкое распространение. К числу «проблемных» Банк России отнес более 600 кредитных учреждений.769 Нанесенный с их активным участием ущерб государству оценивается в миллиарды рублей. Как показывает анализ уголовных дел 83 % преступлений, зарегистрированных в кредитно-банковской системе, было совершено в составе групп, в том числе 47 % в составе организованных преступных структур, в которых участвовало: членов правлений и советов банков 17%; работников банков среднего звена (экономистов, бухгалтеров ) 39%; рядовых сотрудников (кассиров-контролеров, операционистов и т.д.) -21%; представителей РКЦ 15%. Наиболее представительным в выборке преступников является возраст 35-40 лет; образование 770 высшее. Приведенные данные отражают процесс интеллектуализации преступности, которая приобрела колоссальное значение, поразив основные сферы экономики. 769ТА Государствспной Думы ФС РФ. 7?оу д Министерства юстиции РФ. |
1 1.7 ограничения на вывоз капиталов, их массированная утечка за рубеж продолжала наиболее негативно влиять на экономическое положение России. Лишь в 2000 году были организованы н проведены масштабные оперативно-профилактические мероприятия в отношении ряда банков и созданных с их участием «подпольных» структур, под прикрытием которых валютные средства переводились за рубеж. Так, в г. Москве было выявлено более 70 «лжефирм», которые перевели в 2000 году за границу более 1 млрд. долларов США. Только через 9 коммерческих банков 17 таких структур перевели в оффшорные зоны более 600 млн. долларов США*18 Сильное негативное влияние на экономическую ситуацию в стране оказывало также распространенvie практики задержек кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет. Анализ показывает, что неуплата налогов путем сдачи платежных поручений в «проблемные» банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских расчетах» построена на формально-законных схемах, максимально учитывающих недостатки действующего законодательства. Данное явление в последние годы получило широкое распространение. К числу «проблемных» Ьанк России отнес более 600 кредитных учреждений.213 Нанесенный с их активным участием ущерб государству оценивается в миллиарды рублей. Как показывает анализ уголовных дел 83 процента преступлений, зарегистрированных в кредитно-банковской системе, было совершено в составе групп, в том числе 47 процентов в составе организованных преступных структур, в которых участвовало: членов правлений и советов банков 17%; работников банков среднего звена ( экономистов, бухгалтеров ) 39%; рядовых сотрудников (кассировгиТ А Государс «пенной Думы ФС РФ. 118 контролеров, операционистов и т.д.) -21%; представителей РКЦ 15%. Наиболее представительным в выборке преступников является возраст 35-40 лет; образование высшее.214 Приведенные данные отражают процесс интеллектуализации преступности, которая приобрела колоссальное значение, поразив основные сферы экономики. В конце 90-х годов, продолжавший углубляться мощный процесс криминализации экономики России, в первую очередь сохранял свою значимость для таких ее отраслей, как бюджетно-финансовая, топливно-энергетическая, сырьевая, внешнеэкономическая. Это непосредственно питало важнейшую составляюую структуры российской преступности организованную преступность. Только в 1996 г. в стране было раскрыто 26,4 тыс. преступлений, совершенными организованными группами. Более всего их роль отмечалась в кредитно-финансовой сфере, контрабанде, незаконных сделках с валютными ценностями и т.д. При этом тон в данном процессе задавали столицы и важнейшие сырьевые регионы. Применительно к территориальному распределению преступности по субъектам РФ отмечены значительные перепады ее уровня. 215 В данной ситуации власть действовала крайне неэффективно. В частности, прошло более трех лет с момента начала адресной работы праЕЮОхранительных подразделений против организованной преступности, прежде чем в июне 1994 г. в УК РСФСР было внесено дополнение ст. 17-1. в которой излагалось, что же следует понимать под преступлениями, совершенными организованной группой (о преступной организации, преступном сообществе, которые к этому 214 ТА Министерства юстиции РФ. 2 1 s< i Там же. |