|
раскрытые, а все зарегистрированные преступления . При анализе официальной статистики о преступлениях, имеющих место в сфере банковской деятельности, неизбежно встает вопрос о высокой латентности криминальных проявлений в данном секторе экономики. И здесь следует отметить, что пока криминология не располагает эффективной методикой расчета количественного уровня латентности банковских преступлений. Действительно, по мере «знакомства» кредитных организаций и правоохранительных органов с новыми видами противоправных посягательств и способами их совершения, развивается и система противодействия данным криминальным проявлениям, с одной стороны, ограничивающая возможности лиц с преступными намерениями, а с другой создающая условия для привлечения последних к ответственности. Однако в силу своеобразия исследуемой нами сферы экономики данный вывод верен лишь отчасти, даже в отношении различных видов хищений, которые имеют подвижный, но в среднем достаточно высокий уровень латентности. Важно подчеркнуть, что наиболее типичной для сферы банковской деятельности является естественная латентность, причем именно в случаях, когда потерпевшими являются не частные, а юридические лица. Это связано как минимум с двумя обстоятельствами. Во-первых, банковский бизнес, являющийся разновидностью предпринимательской деятельности, реализуется в рамках достаточно специфичных мировоззренческих установок (в частности, с учетом ориентации на корпоративную закрытость). Во-вторых, следует учитывать и своеобразие российских условий, которые также накладывают вполне определенный отпечаток на хозяйствующих субъектов и предопределяют их нежелание обращаться за помощью в соответствующие структуры (в частности, недостаточно высокий уровень профессионализма представителей государственных органов, осуществляющих контролирующие и надзорные функции). В результате на 86См.: Криминология / А.И. Долговой.2-изд., изм. и доп.-М.: Норма, 2008.С. 108. 93 |
131 500 организованных групп, насчитывающих почти 4 тыс. участников. Особую опасность представляют преступных сообществ, имеющих международные и межрегиональные связи: «Солнцевское» (Центральный федеральный округ), «Тамбовское» (Северо-Западный федеральный округ), «Каналы» (Приволжский федеральный округ), «Уралмаш» (Уральский федеральный округ), «Братское» и «Красноярское» (Сибирский федеральный округ), «Общак» (Дальневосточный федеральный округ). Продолжаются процессы активного проникновения организованной преступности в экономику страны, особенно в наиболее доходные ее отрасли, усиления коррупционных связей в органах государственной власти и управления. Нарастает тенденция сращивания организованных преступных структур с группировками экстремистской и террористической направленности1. Как видим, состояние экономической преступности в России в целом характеризуется довольно высокой напряженностью. В связи с этим при анализе официальной статистики о преступлениях, имеющих место в банковской сфере, неизбежно встает вопрос о высокой латентности криминальных проявлений в данном секторе экономики. И здесь следует отметить, что пока криминология не располагает эффективной методикой расчета количественного уровня латентности банковских преступлений. В большинстве своем для уточнения данного показателя используются экспертные оценки2. *См.: Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2003 году: Аналитические материалы. М.: МВД России, 2004. С.9-10,15-17. 2 Уровень латентности должностных преступлений колеблется в пределах от 90 до 98 % (см.: Чернов С.Б. Об оценке экономического ущерба от коррупции в условиях рыночной экономики // Коррупция в России: состояние и проблемы: Материалы научнопрактической конференции. М., 1999. С, 72). Также исследователи указывают на значительную латентность такого вида преступлений, как ложные банкротства. Причем латентность фиктивных банкротств значительно выше латентности банкротств преднамеренных. Отмечается, что выявление фиктивного банкротства представляет большую трудность, чем выявление банкротства преднамеренного, поскольку первое преступление гораздо тоньше исполняется, чем второе (см.: Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью в сфере банковского кредитования: Дис.... канд. юрид. паук. М., 1998. С. 83). 132 Что касается проблемы изменения уровня латентности преступлений, совершаемых в коммерческих банках, то в данном случае вряд ли полностью следует солидаризироваться с присутствующей в научной литературе позицией. В частности, И.А. Сербина, предлагает «выделять в динамике латентности большинства видов хищений в сфере банковской деятельности в зависимости от «новизны» вида преступления несколько этапов»1. Начальный цикл появление нового вида преступлений, его «скрытость» для правоохранительных органов и отчасти кредитных организаций составляет 100%. Цикл активного развития интенсивное использование преступниками нового вида преступлений, их частичное выявление и регистрация правоохранительными органами, изучение и разработка мероприятий по их предупреждению, что ведет к постепенному снижению уровня латентности (85-90%). Пик преступных проявлений возможности развития преступлений исчерпаны, активно применяются предупредительные меры, преступления регистрируются в больших количествах, уровень латентности значительно снижен (20-35%). Среди преступных проявлений преступления совершаются значительно реже, практически полностью регистрируются, включая факты совершения в более ранние периоды времени, латентность практически не проявляется (до 5%). Посягательств и способами их совершения, развивается и система противодействия данным криминальным проявлениям, с одной стороны, ограничивающая возможности лиц с преступными намерениями, а с другой создающая условия для привлечения последних к ответственности. Однако в силу своеобразия исследуемой нами сферы экономики данный вывод верен лишь отчасти, даже в отношении различных видов хищений, которые имеют подвижный, но в среднем достаточно высокий уровень латентности. Рассуждая по этому поводу, уместно вспомнить предложенную А.И. Алексеевым и А.Н. Роша структуру латентности преступности, включающую 1 Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности: Дис.... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 56. 133 в себя такие элементы, как «естественная латентность, искусственная латентность и пограничные ситуации»1. И здесь важно подчеркнуть, что наиболее типичной для сферы коммерческой банковской деятельности является естественная латентность, причем именно в случаях, когда потерпевшими являются не частные, а юридические лица. Это связано как минимум с двумя обстоятельствами. Во-первых, банковский бизнес, являющийся разновидностью предпринимательской деятельности, реализуется в рамках достаточно специфичных мировоззренческих установок (в частности, с учетом ориентации на корпоративную закрытость). Во-вторых, следует учитывать и своеобразие российских условий, которые также накладывают вполне определенный отпечаток на хозяйствующих субъектов и предопределяют их нежелание обращаться за помощью в соответствующие структуры (в частности, недостаточно высокий уровень профессионализма представителей государственных органов, осуществляющих контролирующие и надзорные функции). В результате на практике не редки случаи воспрепятствования вмешательству правоохранительных органов в хозяйственную деятельность коммерческого банка со стороны его руководства, даже если эта деятельность в целом осуществляется в соответствии с установленным порядком. Основными причинами естественной латентности в сфере банковской деятельности являются: • боязнь обнаружения преступной деятельности работников банка, выполняющих организационно-распорядительные и административнохозяйственные обязанности (этот пункт отметили 67% экспертов); • желание сохранить имидж организации (52%); • неверие в результативность работы правоохранительных органов (38%); • нежелание руководства банка тратить время и устраивать волокиту 1Алексеев А.И., Роша А.Н. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов И Вопросы борьбы с преступностью: Вып. 3. М., 1973. С. 3132. |