|
во: а) проверять все необходимые документы, в том числе наличие лицензий и разрешений на проведение валютных операций, получать объяснения и справки, изымать документы, свидетельствующие о нарушениях валютного законодательства; б) приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках в случае непредставления документов и информации; в) приостанавливать действие лицензий или лишать резидентов, включая уполномоченные банки, а также нерезидентов лицензий и разрешений на право осуществления валютных операций; г) направлять в суд, арбитражный суд иски о признании недействительными сделок, противоречащих валютному законодательству, а также о взыскании всего полученного по этим сделкам в доход государства; направлять в суд иски о ликвидации юридического лица, в деятельности которого выявлены нарушения законодательства; д) направлять материалы проверок, в ходе которых установлены нарушения валютного законодательства, в правоохранительные органы с ходатайством о возбуждении уголовного дела. В случае выявления тех или иных нарушений органы валютного контроля вправе самостоятельно применять разрешенные законодательством санкции. За нарушения валютного законодательства предусмотрена ответственность как административная, гражданско-правовая, так и уголовная в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В тех случаях, когда в качестве санкции за нарушения положений валютного законодательства является взыскание соответствующих сумм в доход государства, валютный контролер вправе с юридических лиц осуществлять взыскание в бесспорном порядке, с физических лиц в судебном. 122 |
129 России по валютному и экспортному контролю" от 24 сентября 1993 года Министерство безопасности Российской Федерации (ныне Федеральная служба безопасности РФ ), Министерство внутренних дел РФ, Служба внешней разведки РФ и Министерство обороны РФ информируют ФС ВЭК РФ о ставших им известными фактах нарушения резидентами и нерезидентами валютного законодательства. Должностные лица органов и агентов валютного контроля в пределах их компетенции имеют право проверять все документы, связанные с осуществлением ими функций валютного контроля, получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим при проверках, а также изымать документы, которые свидетельствуют о нарушениях в сфере валютного законодательства. Должностные лица органов и агентов валютного контроля могут приостанавливать операции по счетам в уполномоченных банках в случае непредоставления указанных выше документов и информации, приостанавливать действия или лишать резидентов, включая уполномоченные банки, а также нерезидентов лицензий и разрешений на право осуществления валютных операций, а также обладают другими правами, предусмотренными законодательством. Немаловажное значение для повышения эффективности валютного контроля имеет взаимодействие уполномоченных органов различных государств, осуществляющих валютный контроль. Примером в данном случае может служить Соглашение от 15 сентября 1995 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Грузия "О сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного и экспортного контроля." Данное Соглашение предусматривает обмен информацией относительно валютного контроля между уполномоченными органами соответствующих государств, сотрудничество по совместному выявлению нарушений законодательства юридическими и физическими лицами стран участниц Соглашения при осуществлении ими валютных операций, разработку единого порядка осуществления валютного т |