Проверяемый текст
Савлук, Анна Октябрьевна; Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (Диссертация 2002)
[стр. 118]

об организации перевозок и их механизме; о водителе транспортного средства (времени работы, стаже, квалификации, имелись ли нарушения дисциплины, маршруте движения и его отклонениях и т.д.).
Подобные сведения необходимо получить об экспедиторе и грузчиках.
У водителя автотранспортного средства в процессе допроса необходимо установить: с какого времени работает в транспортной организации; стаж работы и квалификацию; порядок документального оформления перевозимых грузов; маршрут движения и перевозимый груз; от кого непосредственно получил задание на транспортировку грузов; наличие тайников в транспортном средстве и их изготовлении; цели создания тайников; лицах, поместивших предметы контрабанды в хранилище; данные о предметах контрабанды; с какой целью перемещались предметы контрабанды; были ли еще случаи перемещения предметов контрабанды; кто еще может подтвердить сведения о контрабандной деятельности; менялся ли маршрут движения, если менялся, то по каким причинам и т.д.
По данным вопросам следует допросить экспедитора и грузчиков.
Руководители организации участника ВЭД, деятельность которой стала предметом расследования, допрашивается по следующим вопросам: о периоде деятельности на занимаемой должности (точные даты приема на работу и увольнения с должности); порядке приема на работу; об учредителях организации; о лицах, составлявших учредительные документы; видах хозяйственной деятельности в
соответствий с уставом организации; о лицах, на которых возложена ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при осуществлении внеш
[стр. 137]

установленном законом порядке соответствующих банковских документов, касающихся движения денежных средств по расчетным и корреспондентским счетам.
Допрос руководителей предприятий и организаций, а также их заместителей проводится после того, как будут получены и тщательно изучены дознавателем результаты выемок, осмотров, заключений экспертиз, протоколы допросов свидетелей и т.д.
Руководители организации участника ВЭД, деятельность которой стала предметом расследования, допрашивается по следующим вопросам: о периоде деятельности на занимаемой должности (точные даты приема на работу и увольнения с должности); порядке приема на работу; об учредителях организации; о лицах, составлявших учредительные документы; видах хозяйственной деятельности в
соответствии с уставом организации и реально осуществлявшей; о лицах, на которых возложена ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а также обеспечивающих соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательства; о регламентирующих документах; о лицах, на которых возложена ответственность за оформление товаров в таможенном отношении, а также обеспечивающих соответствие осуществляемых операций законодательству РФ, контроль за движением товаров и соответствующих документов; о регламентирующих документах; о служебных обязанностях и их соответствии реально осуществляемой деятельности; а также регламентирующих их документах; о непосредственном начальнике; формах контроля и отчетности; о составе подчиненных, их функциональных обязанностях; об осуществлении контроля за исполнением подчиненными функциональных обязанностей; 1 3 7

[Back]