Проверяемый текст
Гузенко, Николай Николаевич. Валютный контроль в системе валютного регулирования: международный опыт и российская практика (Диссертация 2004)
[стр. 127]

российской печати и в средствах массовой информации.
Появляются публикации о невозможности эффективного противодействия утечке капитала с помощью мер валютного контроля.
При этом иногда делается вывод, что России валютный контроль не нужен вообще.
Следует отметить, что это утверждение не имеет оснований.
Данный факт скорее свидетельствует о том, что, несмотря на явно положительные результаты проводимой политики в области валютного регулирования и валютного контроля, последние должны совершенствоваться.
В настоящее время наиболее продуктивными представляются следующие пути их трансформации.
Во-первых, переход к разумному совмещению принципов последующего валютного контроля (на которых основывается существующая система валютного, контроля) и предварительного валютного контроля,
предусматривающего наделение уполномоченных банков правом приостановления операций по сделкам клиентов, обладающим признаками, свидетельствующими о возможности незаконного оттока валютных средств из страны и подлежащими по этой причине обязательному контролю, а также возложение на них обязанности по передаче информации об этих сделках в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Во многих зарубежных странах (в том числе с либеральным рыночным законодательством) операции по сделке, имеющей признаки легализации незаконно полученных доходов или другие признаки подозрительности, кредитной организацией могут быть приостановлены, о чем информируются соответствующие компетентные органы, а, в крайнем случае клиенту отказывается в проведении такой операции.
Наиболее показателен в этом отношении опыт.
Италии.
По мнению многих международных экспертов, итальянское законодательство является наиболее эффективным в плане предупреждения «отмывания» криминальных капиталов и рекомендовано Евросоюзу в качестве образца для унификации национальных законодательств в
127
[стр. 104]

юридическими лицами-резидентами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ для осуществления платежей в пользу нерезидентов за выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов интеллектуальной деятельности по широкому кругу операций, перечисленных в Приложении (более 150 наименований), по заключенным между ними договорам, в том числе смешанным договорам, предусматривающих наряду с поставкой товаров оказание услуг, выполнение работ или передачу результатов интеллектуальной деятельности.
В соответствии с Указанием № 721-У покупка юридическими лицамирезидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке РФ на вышеуказанные цели на сумму, превышающую эквивалент 10 тыс.
долларов США осуществляется при условии предоставления юридическим лицом-резидентом в Уполномоченный банк заключение Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю об обоснованности этих платежей.
Порядок получения заключений об обоснованности подобных платежей регламентируется Инструкцией ЦБ РФ № 88-И от 10.02.2000г.
Необходимость совершенствования системы валютного регулирования и валютного контроля широко дискутируется в российской печати и в средствах массовой информации.
Появляются публикации о невозможности эффективного противодействия утечке капитала с помощью мер валютного контроля.
При этом иногда делается вывод, что России валютный контроль не нужен вообще.
Следует отметить, что это утверждение не имеет оснований.
Данный факт скорее свидетельствует о том, что, несмотря на явно положительные результаты проводимой политики в области валютного регулирования и валютного контроля, последние должны совершенствоваться.
В настоящее время наиболее продуктивными представляются следующие пути их трансформации.
Во-первых, переход к разумному совмещению принципов последующего валютного контроля (на которых основывается существующая система валютного контроля) и предварительного валютного контроля,
104

[стр.,105]

предусматривающего наделение уполномоченных банков правом приостановления операций по сделкам клиентов, обладающим признаками, свидетельствующими о возможности незаконного оттока валютных средств из страны и подлежащими по этой причине обязательному контролю, а также возложение на них обязанности по передаче информации об этих сделках в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Во многих зарубежных странах (в том числе с либеральным рыночным законодательством) операции по сделке, имеющей признаки легализации незаконно полученных доходов или другие признаки подозрительности, кредитной организацией могут быть приостановлены, о чем информируются соответствующие компетентные органы, а, в крайнем случае клиенту отказывается в проведении такой операции.
Наиболее показателен в этом отношении опыт Италии.
По мнению многих международных экспертов, итальянское законодательство является наиболее эффективным в плане предупреждения «отмывания» криминальных капиталов и рекомендовано Евросоюзу в качестве образца для унификации национальных законодательств в
этой области.
Вот только некоторые его основные моменты.
В национальном законодательстве Италии установлено 150 признаков, свидетельствующих о возможной принадлежности банковской операции к разряду криминальных акций.
Информация о таких операциях банками передается в специальное Валютное бюро для последующей проверки и, в случае подтверждения подозрения в попытке осуществления преступной финансовой акции, направляется далее в следственный департамент по борьбе с мафией Министерства внутренних дел и службу валютной полиции Финансовой гвардии с целью проведения ими оперативноследственных мероприятий.
Во-вторых, такая трансформация валютного контроля должна осуществляться параллельно с созданием системы государственного финансового контроля и в дальнейшем стать одной из его составных частей.
Государственный финансовый контроль в целях борьбы с отмыванием 105

[Back]