Проверяемый текст
Гузенко, Николай Николаевич. Валютный контроль в системе валютного регулирования: международный опыт и российская практика (Диссертация 2004)
[стр. 174]

зависимости от характера нарушения, совершенного уполномоченным банком.
Ограничение проведения операций купли-продажи иностранной валюты вводится предписанием Банка России.
В случае неоднократного применения к уполномоченному банку мер, установленных настоящим Указанием, Банк
России вправе отозвать у уполномоченного банка лицензию на осуществление банковских операций.
6.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций в иностранной валюте или вообще банковской лицензии осуществляется в соответствии со ст.
75 Федерального Закона «О Центральном банке Российской Федерации» и положением Банка России «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» от 02.04.1996 г.
№ 264 (с изменениями от 25.03.1999 г., 26.04.1999г.).
Применение всех вышеперечисленных
мёр не исключает применения мер ответственности, предусмотренных административными (ст.
153, 154 КоАП РСФСР незаконные операции с иностранной валютой) и уголовным законодательством (ст.
171 УК незаконное предпринимательство, ст.
191 УК незаконный оборот драгоценных металлов и камней, ст.
193 УК невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, ст.
194 УК уклонение от уплаты таможенных платежей).
Если рассмотреть, в качестве примера статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации то, невозвращение из-за границы крупных сумм средств в иностранной валюте, наказывается сроком лишения свободы до трех лет.
Причем, данная сумма составляет десять тысяч минимальных размеров оплаты труда.
При этом следует напомнить, что ст.
88 УК РСФСР, предусматривающая смертную казнь, была отменена фактически только с января 1997 года.

174
[стр. 145]

5.
В случае нарушения уполномоченным банком федеральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России в сфере валютного регулирования и валютного контроля, в частности, за проведение валютных операций без обосновывающих документов, за не направление в установленный сроки информации в Банк России, за продажу иностранной валюты клиенту либо приобретение иностранной валюты по поручению клиента в нарушение требований Банка России к уполномоченному банку может быть применена мера воздействия в виде ограничения проведения операций купли продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Такое ограничение проведения уполномоченным банком операций купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах осуществляется на основании Указания Банка России от 12.02.1999 г.
№ 500У и может состоять из ограничений на следующие операции, применяемые как по отдельности, так и вместе: а) ограничение права совершать сделки по покупке иностранной валюты от своего имени и за свой счет; б) ограничение права совершать сделки по продаже иностранной валюты от своего имени и за свой счет; в) ограничение права совершать сделки по покупке иностранной валюты по поручению своих клиентов (включая кредитные организации); г) ограничение права совершать сделки по продаже иностранной валюты по поручению своих клиентов (включая кредитные организации).
Ограничение проведения операций купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах на биржевом и внебиржевом валютном рынке может быть введено на срок до шести месяцев в зависимости от характера нарушения, совершенного уполномоченным банком.
Ограничение проведения операций купли-продажи иностранной валюты вводится предписанием Банка России.
В случае неоднократного применения к уполномоченному банку мер, установленных настоящим Указанием, Банк
145

[стр.,146]

России вправе отозвать у уполномоченного банка лицензию на осуществление банковских операций.
6.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций в иностранной валюте или вообще банковской лицензии осуществляется в соответствии со ст.
75 Федерального Закона «О Центральном банке Российской Федерации» и положением Банка России «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» от 02.04.1996 г.
№ 264 (с изменениями от 25.03.1999 г., 26.04.1999 г.).
Применение всех вышеперечисленных
мер не исключает применения мер ответственности, предусмотренных уголовным законодательством (ст.
171 УК —незаконное предпринимательство, ст.
191 УК —незаконный оборот драгоценных металлов и камней, ст.193 УК невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, ст.
194 УК уклонение от уплаты таможенных платежей).
Если рассмотреть, в качестве примера статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации то, невозвращение из-за границы крупных сумм средств в иностранной валюте, наказывается сроком лишения свободы до трех лет.
Причем, данная сумма составляет десять тысяч минимальных размеров оплаты труда.
При этом следует напомнить, что ст.
88 УК РСФСР, предусматривающая смертную казнь, была отменена фактически только с января 1997 года.

Кроме того, как уже отмечалось, за некоторые виды валютных правонарушений ответственность предусмотрена таможенным, а также внешнеэкономическим законодательством.
По ст.
194 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрено наложение штрафов в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или заработной платы осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо обязательных работ сроком от ста двадцати до ста 146

[Back]